2026年6月5日世界杯(中国)，东方证券股份有限公司年度推动会在上海市中山南路119号15楼多功能厅召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周磊先生主握，会议召集、召开及表决时势适当《公司法》等法律法例及《公司司法》的关系规章。

会议审议通过了13项议案，具体情况如下：

议案审议情况

《公司2025年度董事会职责讲述》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，948，688，811股，得意比例99.8186%；反对6，409，652股，反对比例0.1620%；弃权767，200股，弃权比例0.0194%。

《公司零丁董事2025年度述职讲述》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，948，341，699股，得意比例99.8098%；反对6，709，112股，反对比例0.1696%；弃权814，852股，弃权比例0.0206%。

《公司2025年度财务决算讲述》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，948，506，567股，得意比例99.8140%；反对6，557，196股，反对比例0.1658%；弃权801，900股，弃权比例0.0202%。

《公司2025年度利润分拨决议》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，949，373，343股，得意比例99.8359%；反对6，032，092股，反对比例0.1525%；弃权460，228股，弃权比例0.0116%。

《对于公司2026年中期利润分拨授权的议案》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，949，421，787股，得意比例99.8371%；反对5，963，152股，反对比例0.1507%；弃权480，724股，弃权比例0.0122%。

《对于公司2026年度自营范畴的议案》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，949，182，603股，得意比例99.8311%；反对6，096，136股，反对比例0.1541%；弃权586，924股，弃权比例0.0148%。

《公司2025年年度讲述》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，948，556，563股，得意比例99.8152%；反对6，569，896股，反对比例0.1661%；弃权739，204股，弃权比例0.0187%。

《对于展望公司2026年过活常关联往复的议案》

8.01与申能（集团）有限公司过甚关系企业的日常关联往复事项：普通股共计得意1，686，052，699股，得意比例99.5639%；反对6，832，464股，反对比例0.4035%；弃权551，800股，弃权比例0.0326%。

8.02与其他关联法东说念主的日常关联往复事项：普通股共计得意2，809，083，171股，得意比例99.7316%；反对6，972，504股，2026世界杯中国官方入口反对比例0.2475%；弃权587，860股，弃权比例0.0209%。

8.03与关联当然东说念主的日常关联往复事项：普通股共计得意3，947，926，499股，得意比例99.7993%；反对7，353，664股，反对比例0.1859%；弃权585，500股，弃权比例0.0148%。

《对于展望公司2026年度对外担保的议案》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，927，040，218股，得意比例99.2713%；反对12，622，558股，反对比例0.3191%；弃权16，202，887股，弃权比例0.4096%。

《对于礼聘2026年度司帐师事务所的议案》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，947，711，518股，得意比例99.7939%；反对7，143，885股，反对比例0.1806%；弃权1，010，260股，弃权比例0.0255%。

《对于公司董事2025年度窥探和薪酬情况的讲述》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，947，801，523股，得意比例99.7961%；反对7，185，940股，反对比例0.1817%；弃权878，200股，弃权比例0.0222%。

《公司将来三年推动呈文计较（2026-2028）》

审议成果：通过

表决情况：普通股共计得意3，949，333，871股，得意比例99.8349%；反对6，005，764股，反对比例0.1518%；弃权526，028股，弃权比例0.0133%。

《对于公司刊行境表里债务融资用具一般性授权的议案》

审议成果：通过（零散决议议案，经出席会议有表决权股份总和三分之二以上通过）

表决情况：普通股共计得意3，948，508，011股，得意比例99.8140%；反对6，425，696股，反对比例0.1624%；弃权931，956股，弃权比例0.0236%。

会议出席情况

本次会议出席推动及代理东说念主共1，261东说念主，其中A股推动1，260东说念主，H股推动1东说念主。出席推动所握表决权股份总和为3，955，865，663股，占公司有表决权股份总和的46.8976%。公司在职董事15东说念主一起列席会议，董事会通知王如富先生及部分高档措置东说念主员、监票东说念主员、见证讼师等列席会议。

讼师见证情况

国浩讼师（上海）事务所林雅娜、曹江玮讼师对本次会议进行见证，以为会议召集、召开要领正当有用，出席东说念主员及召集东说念主经验正当，表决要领及成果适当法律法例和《公司司法》规章，决议正当有用。

东方证券股份有限公司董事会

2026年6月5日